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    184文例の内訳は

    株式会社対応 184例

    46

    株主総会議事録

    取締役会議事録
     〜一般的モデル文例

    16

    取締役会議事録
     〜報告事項

    16

    監査役会議事録

    99

    取締役会議事録
     〜決議事項

    作成にあたって

    ☆モデル文例を基に使用下さい。
    (例)
    株主総会議事録
     
    を作成する際、
    一般的モデル文例(中小企業)
     をベースとして、
    利益処分案・財務諸表の承認
     
    を求めるために、
    参考書類を引用する場合
     を加えて使用する。
     
    株主総会議事録(46文例)
    ┣━表紙、一般的モデル文例、質問・動議
    ┃ ┣━■表紙
    ┃ ┣━■一般的モデル文例(大企業)
    ┃ ┣━■一般的モデル文例(中小企業)
    ┃ ┣━■質問状による質問に回答した場合
    ┃ ┣━■報告事項に関する質問に答えた場合
    ┃ ┣━■ただちに動議を取り上げる場合
    ┃ ┣━■動議を取り上げるか否かを議場に諮る場合
    ┃ ┗━■原案先議の場合

    ┣━利益処分案・財務諸表の承認
    ┃ ┃ 利益処分案、貸借対照表、損益計算書等の
    ┃ ┃ 承認を求める文例です。
    ┃ ┣━■参考書類を引用する場合
    ┃ ┣━■参考資料を引用しない場合
    ┃ ┣━■配当について記載する場合
    ┃ ┣━■中間配当について記載する場合
    ┃ ┣━■無配について記載する場合
    ┃ ┣━■添付書類を引用する場合
    ┃ ┗━■不適法意見があった場合

    ┣━定款変更
    ┃ ┣━■商号変更
    ┃ ┣━■目的変更
    ┃ ┣━■公告方法変更
    ┃ ┣━■本店移転
    ┃ ┣━■株式総数増加
    ┃ ┣━■株式総数増加と種類変更
    ┃ ┣━■株式種類変更(総数不変)
    ┃ ┣━■株式種類変更と優先株式内容記載
    ┃ ┣━■開業前利息
    ┃ ┣━■株式の譲渡制限規定の新設
    ┃ ┣━■株式の譲渡制限規程の変更
    ┃ ┗━■株式の譲渡制限規程の廃止

    ┣━役員・会計監査人の選任・変更
    ┃ ┣━■役員の全員任期満了退任・重任
    ┃ ┣━■役員の全員任期満了退任・改選
    ┃ ┣━■役員の一部任期満了改選
    ┃ ┣━■取締役辞任に伴う後任者選任(議長一任)
    ┃ ┣━■取締役辞任に伴う後任者選任(累積投票)
    ┃ ┣━■監査役辞任に伴う後任者選任
    ┃ ┣━■取締役(監査役)解任に伴う後任者選任
    ┃ ┣━■取締役増員
    ┃ ┣━■監査役増員
    ┃ ┣━■会計監査人の選任
    ┃ ┗━■会計監査人の変更

    ┣━その他
    ┃ ┣━■株主以外の者へ有利な価額で新株発行
    ┃ ┣━■利益の株式配当
    ┃ ┣━■利益による株式消却
    ┃ ┣━■存続会社の合併契約書承認
    ┃ ┣━■存続会社の合併経過報告
    ┃ ┣━■解散会社の合併契約承認と設立委員選任
    ┃ ┣━■他社の営業全部を譲受
    ┃ ┣━■営業の重要な一部を譲渡
    ┃ ┗━■株式会社から有限会社への組織変更


    取締役会議事録・一般的モデル文例(7文例)
    ┣━表紙、モデル文例、出欠状況、議長、採決
    ┃ ┣━■表紙
    ┃ ┣━■一般的モデル文例
    ┃ ┣━■取締役と監査役の出欠状況
    ┃ ┣━■株主総会後の取締役会の場合
    ┃ ┣━■議長が特別利害関係人に該当した場合
    ┃ ┣━■全員異議なき場合
    ┃ ┣━■特別利害関係人がいた場合
    ┃ ┗━■異議をとなえた取締役がいた場合


    取締役会議事録−報告事項(16文例)
    ┣━報告事項
    ┃ ┣━■月次決算報告
    ┃ ┣━■売上状況と月次決算報告
    ┃ ┣━■設備投資計画の変更
    ┃ ┣━■事業計画の実施状況
    ┃ ┣━■資金調達計画
    ┃ ┣━■社債発行条件確定
    ┃ ┣━■株主の増減状況
    ┃ ┣━■従業員の増減状況
    ┃ ┣━■賞与交渉妥結
    ┃ ┣━■訴訟提起
    ┃ ┣━■事故発生
    ┃ ┣━■火災発生
    ┃ ┣━■競合取引
    ┃ ┣━■利益相反取引(直接取引)
    ┃ ┣━■利益相反取引(間接取引)
    ┃ ┗━■監査役による互選結果の報告


    監査役会議事録(16文例)
    ┣━表紙、一般的モデル文例、決議事項、付議事項
    ┃ ┣━■表紙
    ┃ ┣━■一般的モデル文例
    ┃ ┣━■会計監査人の任免
    ┃ ┣━■監査報告書の作成
    ┃ ┣━■監査方針、調査方法、監査役の職務執行
    ┃ ┣━■別紙監査計画
    ┃ ┣━■常勤監査役の互選(大会社)
    ┃ ┣━■報酬の金額を記載しない場合
    ┃ ┣━■報酬の金額を記載する場合
    ┃ ┣━■退職慰労金の金額を記載しない場合
    ┃ ┣━■退職慰労金の金額を記載する場合
    ┃ ┣━■賞与の金額を記載しない場合
    ┃ ┣━■賞与の金額を記載する場合
    ┃ ┣━■監査役会召集者選任
    ┃ ┣━■株主総会における監査報告の報告者決定
    ┃ ┣━■計算書類・監査報告書等受領者決定
    ┃ ┗━■定時株主総会への付議議案確認

     

    取締役会議事録−決議事項(99文例)
    ┣━決議事項(経営方針) 
    ┃ ┣━■長期及び年次事業計画
    ┃ ┣━■設備計画予算
    ┃ ┣━■年度・半期収支計画
    ┃ ┣━■定時株主総会の招集決定、付議事項の承認
    ┃ ┃            (↑大会社)
    ┃ ┣━■定時株主総会の招集決定、付議事項の承認
    ┃ ┃            (↑中小会社)
    ┃ ┣━■定時株主総会の招集決定、付議事項の承認
    ┃ ┃            (↑中小会社・株主提案有)
    ┃ ┣━■株主総会招集通知に添付する参考書類(大会社)
    ┃ ┣━■名義書換の停止
    ┃ ┣━■基準日設定
    ┃ ┣━■営業報告書及び計算書類・付属明細書の承認
    ┃ ┗━■監査契約の締結(大会社)

    ┣━決議事項(代表取締役の選任等)
    ┃ ┃ 代表取締役の選任・重任・増員等に関する
    ┃ ┃ 文例です。
    ┃ ┣━■代表取締役選任、本店所在場所決定(新会社)
    ┃ ┣━■代表取締役社長選任(新会社)
    ┃ ┣━■代表取締役の任期満了退任、重任
    ┃ ┣━■代表取締役の任期満了退任、後任者選任
    ┃ ┣━■代表取締役たる取締役の辞任に伴う後任者選任
    ┃ ┣━■代表取締役たる取締役の死亡に伴う後任者選任
    ┃ ┣━■代表取締役の増員
    ┃ ┣━■有限会社から株式会社への変更手続き終了後
    ┃ ┣━■会社継続
    ┃ ┣━■新会社の代表取締役と本店所在場所の決定
    ┃ ┃            (↑新設合併)
    ┃ ┗━■代表取締役の解任

    ┣━決議事項(共同代表)
    ┃ ┃ 共同代表の定めの新設・変更・廃止等に関する
    ┃ ┃ 文例です。
    ┃ ┣━■代表取締役の選任、共同代表の定めの新設
    ┃ ┣━■共同代表の定めの新設(単独代表⇒共同代表)
    ┃ ┣━■共同代表の定めの変更(1人は単独、他共同)
    ┃ ┣━■代表取締役を1名増員して共同代表に
    ┃ ┣━■共同代表の定めの廃止
    ┃ ┣━■共同代表の定めの廃止(代表の任期満了退任)
    ┃ ┣━■共同代表の定めの廃止(代表取締役の辞任)
    ┃ ┣━■共同代表の定めの廃止(代表取締役の解任)
    ┃ ┗━■共同代表の定めの廃止(代表取締役の死亡)

    ┣━決議事項(競合取引・利益相反取引等)
    ┃ ┣━■競合取引の承認
    ┃ ┣━■利益相反取引の承認(直接取引)
    ┃ ┣━■利益相反取引の承認(間接取引)
    ┃ ┣━■役付取締役及び代表取締役選任
    ┃ ┃            (↑任期満了、全員改選)
    ┃ ┣━■役付取締役の選任
    ┃ ┣━■役付取締役の選任及び業務分担
    ┃ ┣━■役付取締役解任
    ┃ ┣━■退任取締役に対する退職慰労金の贈呈
    ┃ ┣━■取締役の報酬額の改定
    ┃ ┣━■取締役に対する賞与分配金
    ┃ ┣━■取締役の他会社取締役兼任
    ┃ ┗━■取締役に使用人職務を委嘱

    ┣━決議事項(組織制度)
    ┃ ┣━■本店移転(定款変更あり)
    ┃ ┣━■本店移転(定款変更なし)
    ┃ ┣━■支店設置
    ┃ ┣━■支店移転
    ┃ ┣━■支店廃止
    ┃ ┣━■研究所設置
    ┃ ┣━■工場拡張
    ┃ ┗━■新会社設立

    ┣━決議事項(人事・労務)
    ┃ ┣━■支店長選任
    ┃ ┣━■所属長選任
    ┃ ┣━■重要な使用人の人事異動発令
    ┃ ┣━■新規従業員の採用計画
    ┃ ┣━■従業員給与
    ┃ ┣━■昇給
    ┃ ┣━■従業員賞与の支給総額
    ┃ ┣━■従業員退職金の基本方針
    ┃ ┣━■就業規則変更
    ┃ ┗━■幹部(部長、支店長以上)の賞罰

    ┣━決議事項(株式)
    ┃ ┣━■株式割当(新株式引受権証書を発行しない時).
    ┃ ┣━■株式割当(新株式引受権証書を発行する時)
    ┃ ┣━■失権株・端数株の処理(証券会社で買受引受)
    ┃ ┣━■失権株・端数株の処理(一般募集・残株引受)
    ┃ ┣━■公募による新株式発行(発行決議)
    ┃ ┣━■公募新株式募集条件(証券会社で買受引受)
    ┃ ┣━■公募新株式募集条件(一般募集・残株引受)
    ┃ ┣━■第三者割当
    ┃ ┣━■一部現物出資による新株式発行
    ┃ ┣━■株式分割(無償交付)による新株式発行
    ┃ ┣━■有償、無償の抱合せ融資による新株式発行
    ┃ ┣━■株式譲渡の承認
    ┃ ┣━■株式譲渡の不承認、他の譲受人を指定
    ┃ ┗━■株式譲渡の承認(取締役に利害関係者ある時)

    ┣━決議事項(資産財務)
    ┃ ┣━■普通社債の発行
    ┃ ┣━■物上担保付社債の発行
    ┃ ┣━■土地及び建物の譲渡
    ┃ ┣━■所有不動産の売却
    ┃ ┣━■所有不動産の売却(取締役に対して)
    ┃ ┣━■不動産の取得
    ┃ ┣━■不動産の取得(取締役より)
    ┃ ┣━■不動産に根抵当権を設定
    ┃ ┣━■不動産を担保提供、連帯保証
    ┃ ┣━■重要な債権放棄
    ┃ ┣━■営業譲渡
    ┃ ┣━■営業譲受
    ┃ ┣━■関係会社又は取引先に融資
    ┃ ┣━■銀行からの資金借入
    ┃ ┣━■関係会社又は取引先に対する債務保証
    ┃ ┗━■取引銀行及び金融機関の追加、変更

    ┣━決議事項(その他)
    ┃ ┣━■訴訟提起
    ┃ ┣━■和解
    ┃ ┣━■会社代表者の指名(取締役に対する訴訟提起)
    ┃ ┣━■重要な団体への加入
    ┃ ┣━■相談役及び顧問の委嘱
    ┃ ┣━■合併(1)合併契約の承認
    ┃ ┣━■合併(2)合併契約の承認(利益相反取引も付議)
    ┃ ┗━■合併(3)合併契約の承認(覚書締結も報告)