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| 無料！会社運営で必要な会社議事録集☆株主総会、取締役会、監査役会を記録するための書類が議事録です。 ☆未経験の方、忙しい方が文例を加工するだけで簡単作成の１８４例！ |
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| 株式会社対応 |
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■株主総会議事録（４６文例） ┣━表紙、一般的モデル文例、質問・動議 ┃ ┣━■表紙 ┃ ┣━■一般的モデル文例（大企業） ┃ ┣━■一般的モデル文例（中小企業） ┃ ┣━■質問状による質問に回答した場合 ┃ ┣━■報告事項に関する質問に答えた場合 ┃ ┣━■ただちに動議を取り上げる場合 ┃ ┣━■動議を取り上げるか否かを議場に諮る場合 ┃ ┗━■原案先議の場合 ┃ ┣━利益処分案・財務諸表の承認 ┃ ┃ 利益処分案、貸借対照表、損益計算書等の ┃ ┃ 承認を求める文例です。 ┃ ┣━■参考書類を引用する場合 ┃ ┣━■参考資料を引用しない場合 ┃ ┣━■配当について記載する場合 ┃ ┣━■中間配当について記載する場合 ┃ ┣━■無配について記載する場合 ┃ ┣━■添付書類を引用する場合 ┃ ┗━■不適法意見があった場合 ┃ ┣━定款変更 ┃ ┣━■商号変更 ┃ ┣━■目的変更 ┃ ┣━■公告方法変更 ┃ ┣━■本店移転 ┃ ┣━■株式総数増加 ┃ ┣━■株式総数増加と種類変更 ┃ ┣━■株式種類変更（総数不変） ┃ ┣━■株式種類変更と優先株式内容記載 ┃ ┣━■開業前利息 ┃ ┣━■株式の譲渡制限規定の新設 ┃ ┣━■株式の譲渡制限規程の変更 ┃ ┗━■株式の譲渡制限規程の廃止 ┃ ┣━役員・会計監査人の選任・変更 ┃ ┣━■役員の全員任期満了退任・重任 ┃ ┣━■役員の全員任期満了退任・改選 ┃ ┣━■役員の一部任期満了改選 ┃ ┣━■取締役辞任に伴う後任者選任（議長一任） ┃ ┣━■取締役辞任に伴う後任者選任（累積投票） ┃ ┣━■監査役辞任に伴う後任者選任 ┃ ┣━■取締役（監査役）解任に伴う後任者選任 ┃ ┣━■取締役増員 ┃ ┣━■監査役増員 ┃ ┣━■会計監査人の選任 ┃ ┗━■会計監査人の変更 ┃ ┣━その他 ┃ ┣━■株主以外の者へ有利な価額で新株発行 ┃ ┣━■利益の株式配当 ┃ ┣━■利益による株式消却 ┃ ┣━■存続会社の合併契約書承認 ┃ ┣━■存続会社の合併経過報告 ┃ ┣━■解散会社の合併契約承認と設立委員選任 ┃ ┣━■他社の営業全部を譲受 ┃ ┣━■営業の重要な一部を譲渡 ┃ ┗━■株式会社から有限会社への組織変更 ■ ■取締役会議事録・一般的モデル文例（７文例） ┣━表紙、モデル文例、出欠状況、議長、採決 ┃ ┣━■表紙 ┃ ┣━■一般的モデル文例 ┃ ┣━■取締役と監査役の出欠状況 ┃ ┣━■株主総会後の取締役会の場合 ┃ ┣━■議長が特別利害関係人に該当した場合 ┃ ┣━■全員異議なき場合 ┃ ┣━■特別利害関係人がいた場合 ┃ ┗━■異議をとなえた取締役がいた場合 ■ ■取締役会議事録−報告事項（１６文例） ┣━報告事項 ┃ ┣━■月次決算報告 ┃ ┣━■売上状況と月次決算報告 ┃ ┣━■設備投資計画の変更 ┃ ┣━■事業計画の実施状況 ┃ ┣━■資金調達計画 ┃ ┣━■社債発行条件確定 ┃ ┣━■株主の増減状況 ┃ ┣━■従業員の増減状況 ┃ ┣━■賞与交渉妥結 ┃ ┣━■訴訟提起 ┃ ┣━■事故発生 ┃ ┣━■火災発生 ┃ ┣━■競合取引 ┃ ┣━■利益相反取引（直接取引） ┃ ┣━■利益相反取引（間接取引） ┃ ┗━■監査役による互選結果の報告 ■ ■監査役会議事録（１６文例） ┣━表紙、一般的モデル文例、決議事項、付議事項 ┃ ┣━■表紙 ┃ ┣━■一般的モデル文例 ┃ ┣━■会計監査人の任免 ┃ ┣━■監査報告書の作成 ┃ ┣━■監査方針、調査方法、監査役の職務執行 ┃ ┣━■別紙監査計画 ┃ ┣━■常勤監査役の互選（大会社） ┃ ┣━■報酬の金額を記載しない場合 ┃ ┣━■報酬の金額を記載する場合 ┃ ┣━■退職慰労金の金額を記載しない場合 ┃ ┣━■退職慰労金の金額を記載する場合 ┃ ┣━■賞与の金額を記載しない場合 ┃ ┣━■賞与の金額を記載する場合 ┃ ┣━■監査役会召集者選任 ┃ ┣━■株主総会における監査報告の報告者決定 ┃ ┣━■計算書類・監査報告書等受領者決定 ┃ ┗━■定時株主総会への付議議案確認 ■
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■取締役会議事録−決議事項（９９文例） |
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