第●●号議案　取締役増員の件

　議長は、当会社の業務拡張に伴い、取締役●名を増員したい旨を説明し、その選任を必要とする旨を述べ、更に当会社の定款第●●条の規程により取締役の選任は累積投票の方法によらない旨、更に取締役の員数について、定款第●●条は、当会社の取締役は●名以上●名以内となっている旨を付言して、その選任方法を議場に諮ったところ、満場一致をもって議長の指名に一任することとなり、議長は次の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致でこれを承認し、かつ被選任者の就任承諾があったので次のとおり確定した。

　取締役　●●●●
　同　 ●●●●