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    ※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
     第1号議案 合併契約書承認の件
     議長は、当会社と●●●●株式会社を合併して新たに株式会社を設立するため、平成●●年●●月●●日をもって作成した合併契約書につき詳細に説明を加えた後、その承認を求めたところ、満場異議なく、これを承認可決した。

     第2号議案 設立委員選任の件
     議長より、前号の合併に関する諸般の行為を実行するため、新会社の設立委員●名を選出する必要がある旨を述べ、●名連記式無記名投票による選挙を行った結果、次の者が当選し、当選者は即座にその就任を承諾した。
     当選 ●●●●
      同  ●●●●
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