※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
第●●号議案 第●●回定時株主総会招集及び付議議案確定の件
議長は、定款第●●条の規定に基づき、第●●回定時株主総会を次のとおり招集したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。
記
（1）開催日時 平成●●年●●月●●日（●曜日）午●●●時●●分
（2）開催場所 当社会議室
（3）会議の目的及び審議状況
報告事項 第●●期（平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月
●●日まで）営業報告書の内容報告の件
決議事項
第1号議案 第●●期貸借対照表、損益計算書及び付属明細書、
並びに利益金処分案承認の件
（本議案及び営業報告書の内容は、いづれも、●●月●●
日（●曜日）開催の取締役会において決定したとおりで
ある。）
第2号議案 第●●期利益金処分案承認の件（株主提案）
議長から、株主●●●●氏（平成●●年●●月●●日以降
持ち株数●●●●株）より、平成●●年●●月●●日付に
て、利益配当を1株当り金●●円にすべき旨の書面による
提案がなされ、これはいずれも商法232条ノ2の要件を満たして
いるので、第●●回定時株主総会に付議する旨、及び本提案
に対しては、その時期でないことを理由に、取締役会として
参考書類に反対の意見を記載したい旨を説明した。
第3号議案 定款一部変更の件
議長から、会社業務の増加に対処するために、取締役の定員
を●名増員することとし、定款第●●条を次のように変更
したい旨を説明した。
現 第●●条 当会社の取締役は●●名以内とする。
新 第●●条 当会社の取締役は●●名以内とする。
第4号議案 取締役●名増員選任の件
議長から、前号議案の定款一部変更の件が承認される
ことを条件として、本総会において新たに取締役●名の
増員選任を求めるものとし、その候補者は次のとおりと
したい旨を述べた。
●●●●氏（●●部長）
●●●●氏（●●部長）
第5号議案 取締役●●●●氏の解任を求める件（株主提案）
議長から、株主●●●●氏（平成●●年●●月●●日
以降持ち株数●●●●株）より、平成●●年●●月●●
日付書面をもって標記の件を第●●回定時株主総会に
付議すべき旨の提案がなされ、本提案は商法232条ノ2
の要件を満たしているので、第●●回定時株主総会に
付議する旨、及び本提案に対しては、事実を詳細に
調査した結果、その事実がないと思われるので、
取締役会として参考書類に反対の意見を記載したい旨、
また、提案理由書記載の内容は事実に反する上、
取締役●●●●氏の名誉を侵害する目的のものと
認められるので、不記載の扱いとしたい旨を説明した。
第●●号議案 招集通知及び参考書類の件
議長は、前号議案による第●●回定時株主総会の招集通知及びこれに添付すべき参考書類の大綱は別紙のとおりとし、細部の調整については代表取締役に一任を受けたい旨を述べた。審議の結果、出席取締役の全員一致をもってこれを承認可決した。
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