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    ※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
    第●●号議案  ▲▲▲▲株式会社との合併契約書承認の件
    議長は、来る平成●●年●●月●●日(●曜日)開催予定の定時株主総会の決議を得て、平成●●年●●月●●日付で▲▲▲▲株式会社と合併したい旨を述べた後、別紙の合併契約書(案)のとおり契約を締結したい旨、並びに取締役●●●●氏は▲▲▲▲株式会社の代表取締役社長を兼務しているため、本契約の締結行為が利益相反取引に該当するので併せて承認を得たい旨を提案し、この賛否を諮ったところ、全員異議なく承認可決した。なお、取締役●●●●氏は特別利害関係人につき、決議に参加しなかった。
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