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    ※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
    第●●号議案 取締役辞任に伴う後任者●名選任の件
     議長は、取締役●●●●および●●●●より辞任の申出があったので、この後任者として取締役●名の選任を必要とする旨を述べ、更に当会社は定款第●●条の規程により取締役の選任は累積投票の方法によらないこととなっている旨を付言した上、その選任方法を議場に諮ったところ、満場一致をもって議長の指名に一任することとなり、議長は次の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、全員一致でこれを承諾し、かつ被選任者の就任承諾があったので、次のとおり可決確定した。
     取締役 ●●●●
       同  ●●●●
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