議長は、取締役●●●●および監査役●●●●が、本定時総会の終結と同時に任期 満了退任となるので、改選の必要がある旨を述べ、その選任方法について議場に諮ったところ、出席株主中より議長一任を要望する発言があり、更にその可否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、議長は次の者をそれぞれ指名し議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、次の者を選任することを承認可決した。
　なお、被選任者はいずれも即時就任を承諾した。
　取締役　●●●●
　監査役　●●●●