記

　1.商号　　　　　　●●●●有限会社
　2.資本の額　　　　金●●●万円
　3.出資１口の金額　金●●●円


第2号議案　定款制定に関する件

　議長は、組織変更後の定款を別紙のように定めたい旨を述べ、逐条説明し、これを議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認し、原案どおり可決確定した。

第３号議案　取締役および監査役選任の件

　議長は、組織変更後の●●●●有限会社の取締役および監査役選任の件を付議したところ、株主●●●●氏から、取締役中1名は議長とし、他の役員については議長の指名に一任との動議があり、一同異議なくこれを承認したので、議長は取締役に●●●●氏および●●●●氏、監査役に●●●●氏を指名し、この旨を報告したところ、満場異議なくこれを承認し、同人等は即時就任を承諾した。