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    ※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
    第1号議案 株式会社の組織を変更して有限会社にする件

     議長は、現状と即応し、有限会社の簡易性について説明した後、当会社の組織を変更して、下記のとおり有限会社とし、当会社の株主に対しては、その有する株式●●●株につき有限会社の出資●●●口を割り当てる旨を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決し、確定した。

     

     1.商号      ●●●●有限会社
     2.資本の額    金●●●万円
     3.出資1口の金額 金●●●円


    第2号議案 定款制定に関する件

     議長は、組織変更後の定款を別紙のように定めたい旨を述べ、逐条説明し、これを議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認し、原案どおり可決確定した。

    第3号議案 取締役および監査役選任の件

     議長は、組織変更後の●●●●有限会社の取締役および監査役選任の件を付議したところ、株主●●●●氏から、取締役中1名は議長とし、他の役員については議長の指名に一任との動議があり、一同異議なくこれを承認したので、議長は取締役に●●●●氏および●●●●氏、監査役に●●●●氏を指名し、この旨を報告したところ、満場異議なくこれを承認し、同人等は即時就任を承諾した。
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