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    第●●号議案 第●●回定時株主総会の招集決定、付議事案の承認の件
     議長は、第●●回定時株主総会を以下のとおり招集したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。


    (1)開催日時   平成●●年●●月●●日(●曜日)午●●●時●●分
    (2)開催場所   当社会議室
    (3)会議の目的及び審議状況
       報告事項   第●●期(平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月
                ●●日まで)営業報告書、貸借対照表、並びに損益計算書及び
                付属明細書報告の件

       決議事項 
          第1号議案  第●●期利益金処分案承認の件

          第2号議案  取締役●名選任の件
                    ●●●●の●●●●氏を重任、●●●●氏を
                    新任の候補者とする。

          第3号議案  監査役●名選任の件

          第4号議案  退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

    (4)審議状況
        報告事項及び決議事項に関する議長の説明の概要並びに主な質疑応答は
        次のとおりである。

        報告事項関係    議長から、営業報告書、貸借対照表、並びに損益計算書
                    及び付属明細書については、さる●●月●●日(●曜日)
                    開催の取締役会において、別添のとおりとして承認を
                    受け、同日付にてこれを監査役及び会計監査人に提出して
                    いたところ、別紙監査報告書記載のとおり、会計監査人
                    からは、営業報告書、貸借対照表、並びに損益計算書
                    及び付属明細書は法令及び定款に従い、会社の財産及び
                    損益の状況を正しく示している旨の、また、監査役からは、
                    いずれも会計監査人の監査の方法及び結果は相当である
                    との報告を受けた旨の説明があった。
        決議事項関係  
          第1号議案  第●●期利益金処分案承認の件
                     議長から、別紙のとおり第●●期利益処分案を付議
                    したい旨、なお会計監査人からは、本議案は法令及び定款
                    に適合している旨、また監査役からは、本議案は会社財産
                    の状況やその他の状況に照らして相当であると認める旨の
                    報告をそれぞれ受けている旨の説明があった。

          第2号議案  取締役●名選任の件

          第3号議案  監査役●名選任の件
                     議長から、定款第●●条および第●●条の規程により、
                     取締役及び監査役の全員の任期が、第●●回定時株主
                     総会の時をもって満了となるので、その改選については
                     取締役候補者及び監査役候補者として、それぞれ議案
                     どおり●名及び●名を推薦したい旨の説明があった。

          第4号議案  退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件
                     議長から、第●●回株主総会終結の時をもって任期満了
                    により退任する取締役●●●●氏、監査役●●●●氏の
                    各氏に対し、退職慰労金をそれぞれ当社の内規に基づき
                    相当額の範囲内において贈呈することとし、その具体的
                    金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役については
                    取締役会に、監査役については監査役会の協議に
                    一任したい旨の説明があった。
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