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    ※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
     第●●号議案 取締役および監査役の任期満了に伴う改選の件
     議長は、取締役および監査役の全員が、本定時総会の終結と同時に任期満了退任となるので、改選の必要がある旨を述べ、その選任方法について議場に諮ったところ、出席株主中より議長一任を要望する発言があり、更にその可否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、議長は次の者をそれぞれ指名し議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、次の者を選任することを承認可決した。
     なお、被選任者はいずれも即時就任を承諾した。
     取締役 ●●●●
     同    ●●●●
     同    ●●●●
     監査役 ●●●●
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