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    ※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
     第●●号議案 代表取締役選任の件
     議長は、代表取締役の選任を諮ったところ、取締役の中から取締役●●●●氏を推薦したい旨の発言があり、議長は全員に賛否を諮ったところ、全会一致をもって次のとおり選任した。
     代表取締役 ●●●●
     なお、被選任者は、その承認を承諾した。

     第●●号議案 本店所在場所決定の件
     議長は、定款によると、当会社の本店は東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号に置くとなっているが、その所在場所をどこにすべきかを諮ったところ、全員一致をもって次のとおり決定した。
     本店所在場所 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号
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