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    ※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
     第●●号議案 代表取締役解任の件
     議長は、代表取締役●●●●氏は、当社の代表取締役として不適当であるので、これを解任したい旨を述べ、慎重に協議した結果、全会一致でこれを承認可決した。
     なお、代表取締役●●●●氏は、本議案には特別の利害関係を有するので、決議には参加しなかった。

     第●●号議案 後任代表取締役選任の件
     議長は、代表取締役●●●●氏は、前号議案により解任されたので後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、取締役の中から取締役●●●●氏を代表取締役に推薦したい旨の発言があり、慎重協議の結果、全会一致でこれを承認可決した。
     代表取締役 ●●●●
     なお、被選任者はその就任を承諾した。
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