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     第●●号議案 ▲▲▲▲株式会社との合併契約書承認の件
     議長から、平成●●年●●月●●日付で締結した、当社と▲▲▲▲株式会社との覚書に基づき両者間で協議した結果、別紙のとおり合併契約書(案)を作成した旨の報告があった。続いて、議長が同契約書(案)の概要について説明した後、平成●●年●●月●●日付で同契約書を締結したい旨、並びに同契約書は来る平成●●年●●月●●日(●曜日)開催予定の定時株主総会で承認を得ることを効力発生要件とする旨を述べ、この賛否を諮ったところ、出席取締役は全員異議なく承認可決した。
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