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                      取締役会議事録


     日時    平成●●年●月●日(●曜日)午前●時●分〜午前●時●分
     場所    当社役員会議室
     出席役員 出席取締役 総数●名中●名出席
            出席監査役 総数●名中●名出席


     取締役●●●●が、議長として取締役の全員と監査役の全員が出席していることを確認したのち開会を宣し議事に入った。なお、第●●号議案である●●●●の件については、議長である代表取締役社長●●●●が特別利害関係人であるため、代表取締役副社長●●●●が議長となり、議事を進行した。

    (以下、決議事項、報告事項を入れる)
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