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                      取締役会議事録


     日時    平成●●年●月●日(●曜日)午前●時●分〜午前●時●分
     場所    当社役員会議室
     出席役員 出席取締役 総数●名中●名出席
            出席監査役 総数●名中●名出席


     代表取締役社長●●●●が、議長として取締役の全員と監査役の全員が出席していることを確認した後、開会を宣し議事に入った。

     第1号議案 平成●●年度上半期資金調達の件
     議長より、平成●●年度上半期資金調達については、●●億円を上限として長短借入金の更新、追加借入、コマーシャルペーパーの新規発行等を実施したい旨の提案があり、この賛否を諮ったところ、出席取締役の全員が異議なく承認可決した。
     なお、本件議案については、取締役●●●●から以下の質問があり、これに対しては常務取締役●●●●から次のとおり回答した。
    (質問内容)
     長期借入金の更新及び追加借入はおおよそどのくらいを予定しているのか。
    (回答内容)
     更新を●●億円、追加借入を●●億円と予定している。

     報告事項
     1.第●●期上半期の営業の経過及び結果の件
     常務取締役●●●●より別紙の資料に基づき、第●●期上半期の営業の経過及び結果について報告があった。

     以上をもって全議案の審議並びに報告を終了したので、午前●●時●●分議長は閉会を宣した。上記議事の経過及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役並びに出席監査役全員がこれに記名押印する。


    平成●●年●●月●●日

       ●●●●株式会社        

               議長   代表取締役社長  (これを消して署名、押印する)

                     代表取締役会長  (これを消して署名、押印する)

                      取締役副社長  (これを消して署名、押印する)

                        専務取締役  (これを消して署名、押印する)

                       常務取締役  (これを消して署名、押印する)

                          取締役  (これを消して署名、押印する)
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