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    監査役会議事録
     

    1.日時   平成●●年●●月●●日(●曜日)午●●●時●●分〜午●●●時●●分
    2.場所   本社監査役室
    3.出席者  総監査役数 ●名中●名出席
    4.議長   常勤監査役●●●●
    5.議事
     午●●●時●●分、議長は開会を宣し、ただちに本日の議案の審議に入った。
    (報告事項)
     1.第●●期第●四半期監査実施状況報告の件
      各監査役より、首件につき別添資料に基づき報告がなされた。
    (決議事項)
     第●●号議案 第●●期監査方針及び監査計画の件
      議長より、第●●期監査方針及び監査計画の概要の説明がなされた後、別添監査計画書に基づき詳細な説明が行われた。これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決された。
     第●●号議案 第●●期における各監査役の職務分担の件
      議長より、前議案にて承認された第●●期監査方針及び監査計画を実施するため、各監査役の職務分担を別表のとおりとしたい旨の説明があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決された。
     以上をもって本日の議事をすべて終了したので、議長は午●●●時●●分閉会を宣した。
     上記議事の経過の要領及びその結果を証するため本議事録を作成し、出席監査役は記名捺押印した。

    平成●●年●●月●●日
           ●●●●株式会社監査役会                  

    議長   常勤監査役  (これを消して署名、押印する)

    常勤監査役  (これを消して署名、押印する)

    監査役  (これを消して署名、押印する)

    監査役  (これを消して署名、押印する)
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