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第●●号議案 第●●回定時株主総会の招集決定、付議事案の承認の件
議長は、第●●回定時株主総会を以下のとおり招集したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。
記
（1）開催日時 平成●●年●●月●●日（●曜日）午●●●時●●分
（2）開催場所 当社会議室
（3）会議の目的及び審議状況
決議事項
第1号議案 第●●期営業報告書内容報告の件ならびに
同期貸借対照表、損益計算書及び付属明細書、
並びに利益金処分案承認の件
第2号議案 取締役●名選任の件
●●●の●●●氏を重任、●●●氏を新任の候補者とする。
第3号議案 監査役●名選任の件
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
（4）審議状況
議長の説明の概要は次のとおりである。
第1号議案 第●●期営業報告書内容報告の件並びに同期
貸借対照表、損益計算書及び付属明細書、並びに
利益金処分案承認の件
議長から、営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び付属 明細書、並びに利益金処分案については、さる●●月●●
日（●曜日）開催の取締役会において別添のとおりとして
承認を受け、同日付にてこれを監査役に提出し、いずれも
正確、適法かつ妥当である、との報告を受けている旨の
説明があった。
第2号議案 取締役●名選任の件
第3号議案 監査役●名選任の件
議長から、定款第●●条および第●●条の規程により、
取締役及び監査役の全員の任期が、第●●回定時株主
総会の時をもって満了となるので、その改選については
取締役候補者及び監査役候補者として、それぞれ議案
どおり●名及び●名を推薦したい旨の説明があった。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件
議長から、第●●回株主総会終結の時をもって任期満了
により退任する取締役●●●●氏、監査役●●●●氏
の各氏に対し、退職慰労金をそれぞれ当社の内規に
基づき相当額の範囲内において贈呈することとし、その
具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役に
ついては取締役会に、監査役については監査役会の
協議に一任したい旨の説明があった。
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