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     第●●号議案 第●●回定時株主総会の招集決定、付議事案の承認の件
     議長は、第●●回定時株主総会を以下のとおり招集したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。


    (1)開催日時   平成●●年●●月●●日(●曜日)午●●●時●●分
    (2)開催場所   当社会議室
    (3)会議の目的及び審議状況
       決議事項 
          第1号議案  第●●期営業報告書内容報告の件ならびに
                    同期貸借対照表、損益計算書及び付属明細書、
                    並びに利益金処分案承認の件

          第2号議案  取締役●名選任の件
                    ●●●の●●●氏を重任、●●●氏を新任の候補者とする。

          第3号議案  監査役●名選任の件

          第4号議案  退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

    (4)審議状況
        議長の説明の概要は次のとおりである。

          第1号議案    第●●期営業報告書内容報告の件並びに同期
                    貸借対照表、損益計算書及び付属明細書、並びに
                    利益金処分案承認の件
                     議長から、営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び付属                明細書、並びに利益金処分案については、さる●●月●●
                    日(●曜日)開催の取締役会において別添のとおりとして
                    承認を受け、同日付にてこれを監査役に提出し、いずれも
                    正確、適法かつ妥当である、との報告を受けている旨の
                    説明があった。

          第2号議案  取締役●名選任の件
          第3号議案  監査役●名選任の件
                     議長から、定款第●●条および第●●条の規程により、
                     取締役及び監査役の全員の任期が、第●●回定時株主
                     総会の時をもって満了となるので、その改選については
                     取締役候補者及び監査役候補者として、それぞれ議案
                     どおり●名及び●名を推薦したい旨の説明があった。

          第4号議案  退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件
                     議長から、第●●回株主総会終結の時をもって任期満了
                     により退任する取締役●●●●氏、監査役●●●●氏
                     の各氏に対し、退職慰労金をそれぞれ当社の内規に
                     基づき相当額の範囲内において贈呈することとし、その
                     具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役に
                     ついては取締役会に、監査役については監査役会の
                     協議に一任したい旨の説明があった。
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