■株主総会議事録（４６文例）
┣━表紙、一般的モデル文例、質問・動議
┃ ┣━■表紙
┃ ┣━■一般的モデル文例（大企業）
┃ ┣━■一般的モデル文例（中小企業）
┃ ┣━■質問状による質問に回答した場合
┃ ┣━■報告事項に関する質問に答えた場合
┃ ┣━■ただちに動議を取り上げる場合
┃ ┣━■動議を取り上げるか否かを議場に諮る場合
┃ ┗━■原案先議の場合
┃
┣━利益処分案・財務諸表の承認
┃ ┃ 利益処分案、貸借対照表、損益計算書等の
┃ ┃ 承認を求める文例です。
┃ ┣━■参考書類を引用する場合
┃ ┣━■参考資料を引用しない場合
┃ ┣━■配当について記載する場合
┃ ┣━■中間配当について記載する場合
┃ ┣━■無配について記載する場合
┃ ┣━■添付書類を引用する場合
┃ ┗━■不適法意見があった場合
┃
┣━定款変更
┃ ┣━■商号変更
┃ ┣━■目的変更
┃ ┣━■公告方法変更
┃ ┣━■本店移転
┃ ┣━■株式総数増加
┃ ┣━■株式総数増加と種類変更
┃ ┣━■株式種類変更（総数不変）
┃ ┣━■株式種類変更と優先株式内容記載
┃ ┣━■開業前利息
┃ ┣━■株式の譲渡制限規定の新設
┃ ┣━■株式の譲渡制限規程の変更
┃ ┗━■株式の譲渡制限規程の廃止
┃
┣━役員・会計監査人の選任・変更
┃ ┣━■役員の全員任期満了退任・重任
┃ ┣━■役員の全員任期満了退任・改選
┃ ┣━■役員の一部任期満了改選
┃ ┣━■取締役辞任に伴う後任者選任（議長一任）
┃ ┣━■取締役辞任に伴う後任者選任（累積投票）
┃ ┣━■監査役辞任に伴う後任者選任
┃ ┣━■取締役（監査役）解任に伴う後任者選任
┃ ┣━■取締役増員
┃ ┣━■監査役増員
┃ ┣━■会計監査人の選任
┃ ┗━■会計監査人の変更
┃
┣━その他
┃ ┣━■株主以外の者へ有利な価額で新株発行
┃ ┣━■利益の株式配当
┃ ┣━■利益による株式消却
┃ ┣━■存続会社の合併契約書承認
┃ ┣━■存続会社の合併経過報告
┃ ┣━■解散会社の合併契約承認と設立委員選任
┃ ┣━■他社の営業全部を譲受
┃ ┣━■営業の重要な一部を譲渡
┃ ┗━■株式会社から有限会社への組織変更
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■取締役会議事録・一般的モデル文例（７文例）
┣━表紙、モデル文例、出欠状況、議長、採決
┃ ┣━■表紙
┃ ┣━■一般的モデル文例
┃ ┣━■取締役と監査役の出欠状況
┃ ┣━■株主総会後の取締役会の場合
┃ ┣━■議長が特別利害関係人に該当した場合
┃ ┣━■全員異議なき場合
┃ ┣━■特別利害関係人がいた場合
┃ ┗━■異議をとなえた取締役がいた場合
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■取締役会議事録−報告事項（１６文例）
┣━報告事項
┃ ┣━■月次決算報告
┃ ┣━■売上状況と月次決算報告
┃ ┣━■設備投資計画の変更
┃ ┣━■事業計画の実施状況
┃ ┣━■資金調達計画
┃ ┣━■社債発行条件確定
┃ ┣━■株主の増減状況
┃ ┣━■従業員の増減状況
┃ ┣━■賞与交渉妥結
┃ ┣━■訴訟提起
┃ ┣━■事故発生
┃ ┣━■火災発生
┃ ┣━■競合取引
┃ ┣━■利益相反取引（直接取引）
┃ ┣━■利益相反取引（間接取引）
┃ ┗━■監査役による互選結果の報告
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■監査役会議事録（１６文例）
┣━表紙、一般的モデル文例、決議事項、付議事項
┃ ┣━■表紙
┃ ┣━■一般的モデル文例
┃ ┣━■会計監査人の任免
┃ ┣━■監査報告書の作成
┃ ┣━■監査方針、調査方法、監査役の職務執行
┃ ┣━■別紙監査計画
┃ ┣━■常勤監査役の互選（大会社）
┃ ┣━■報酬の金額を記載しない場合
┃ ┣━■報酬の金額を記載する場合
┃ ┣━■退職慰労金の金額を記載しない場合
┃ ┣━■退職慰労金の金額を記載する場合
┃ ┣━■賞与の金額を記載しない場合
┃ ┣━■賞与の金額を記載する場合
┃ ┣━■監査役会召集者選任
┃ ┣━■株主総会における監査報告の報告者決定
┃ ┣━■計算書類・監査報告書等受領者決定
┃ ┗━■定時株主総会への付議議案確認
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■取締役会議事録−決議事項（９９文例）
┣━決議事項（経営方針）
┃ ┣━■長期及び年次事業計画
┃ ┣━■設備計画予算
┃ ┣━■年度・半期収支計画
┃ ┣━■定時株主総会の招集決定、付議事項の承認
┃ ┃ （↑大会社）
┃ ┣━■定時株主総会の招集決定、付議事項の承認
┃ ┃ （↑中小会社）
┃ ┣━■定時株主総会の招集決定、付議事項の承認
┃ ┃ （↑中小会社・株主提案有）
┃ ┣━■株主総会招集通知に添付する参考書類(大会社)
┃ ┣━■名義書換の停止
┃ ┣━■基準日設定
┃ ┣━■営業報告書及び計算書類・付属明細書の承認
┃ ┗━■監査契約の締結（大会社）
┃
┣━決議事項（代表取締役の選任等）
┃ ┃ 代表取締役の選任・重任・増員等に関する
┃ ┃ 文例です。
┃ ┣━■代表取締役選任、本店所在場所決定（新会社）
┃ ┣━■代表取締役社長選任（新会社）
┃ ┣━■代表取締役の任期満了退任、重任
┃ ┣━■代表取締役の任期満了退任、後任者選任
┃ ┣━■代表取締役たる取締役の辞任に伴う後任者選任
┃ ┣━■代表取締役たる取締役の死亡に伴う後任者選任
┃ ┣━■代表取締役の増員
┃ ┣━■有限会社から株式会社への変更手続き終了後
┃ ┣━■会社継続
┃ ┣━■新会社の代表取締役と本店所在場所の決定
┃ ┃ （↑新設合併）
┃ ┗━■代表取締役の解任
┃
┣━決議事項（共同代表）
┃ ┃ 共同代表の定めの新設・変更・廃止等に関する
┃ ┃ 文例です。
┃ ┣━■代表取締役の選任、共同代表の定めの新設
┃ ┣━■共同代表の定めの新設（単独代表⇒共同代表）
┃ ┣━■共同代表の定めの変更（１人は単独、他共同）
┃ ┣━■代表取締役を1名増員して共同代表に
┃ ┣━■共同代表の定めの廃止
┃ ┣━■共同代表の定めの廃止（代表の任期満了退任）
┃ ┣━■共同代表の定めの廃止（代表取締役の辞任）
┃ ┣━■共同代表の定めの廃止（代表取締役の解任）
┃ ┗━■共同代表の定めの廃止（代表取締役の死亡）
┃
┣━決議事項（競合取引・利益相反取引等）
┃ ┣━■競合取引の承認
┃ ┣━■利益相反取引の承認（直接取引）
┃ ┣━■利益相反取引の承認（間接取引）
┃ ┣━■役付取締役及び代表取締役選任
┃ ┃ （↑任期満了、全員改選）
┃ ┣━■役付取締役の選任
┃ ┣━■役付取締役の選任及び業務分担
┃ ┣━■役付取締役解任
┃ ┣━■退任取締役に対する退職慰労金の贈呈
┃ ┣━■取締役の報酬額の改定
┃ ┣━■取締役に対する賞与分配金
┃ ┣━■取締役の他会社取締役兼任
┃ ┗━■取締役に使用人職務を委嘱
┃
┣━決議事項（組織制度）
┃ ┣━■本店移転（定款変更あり）
┃ ┣━■本店移転（定款変更なし）
┃ ┣━■支店設置
┃ ┣━■支店移転
┃ ┣━■支店廃止
┃ ┣━■研究所設置
┃ ┣━■工場拡張
┃ ┗━■新会社設立
┃
┣━決議事項（人事・労務）
┃ ┣━■支店長選任
┃ ┣━■所属長選任
┃ ┣━■重要な使用人の人事異動発令
┃ ┣━■新規従業員の採用計画
┃ ┣━■従業員給与
┃ ┣━■昇給
┃ ┣━■従業員賞与の支給総額
┃ ┣━■従業員退職金の基本方針
┃ ┣━■就業規則変更
┃ ┗━■幹部（部長、支店長以上）の賞罰
┃
┣━決議事項（株式）
┃ ┣━■株式割当（新株式引受権証書を発行しない時）.
┃ ┣━■株式割当（新株式引受権証書を発行する時）
┃ ┣━■失権株・端数株の処理（証券会社で買受引受）
┃ ┣━■失権株・端数株の処理（一般募集・残株引受）
┃ ┣━■公募による新株式発行（発行決議）
┃ ┣━■公募新株式募集条件（証券会社で買受引受）
┃ ┣━■公募新株式募集条件（一般募集・残株引受）
┃ ┣━■第三者割当
┃ ┣━■一部現物出資による新株式発行
┃ ┣━■株式分割（無償交付）による新株式発行
┃ ┣━■有償、無償の抱合せ融資による新株式発行
┃ ┣━■株式譲渡の承認
┃ ┣━■株式譲渡の不承認、他の譲受人を指定
┃ ┗━■株式譲渡の承認（取締役に利害関係者ある時）
┃
┣━決議事項（資産財務）
┃ ┣━■普通社債の発行
┃ ┣━■物上担保付社債の発行
┃ ┣━■土地及び建物の譲渡
┃ ┣━■所有不動産の売却
┃ ┣━■所有不動産の売却（取締役に対して）
┃ ┣━■不動産の取得
┃ ┣━■不動産の取得（取締役より）
┃ ┣━■不動産に根抵当権を設定
┃ ┣━■不動産を担保提供、連帯保証
┃ ┣━■重要な債権放棄
┃ ┣━■営業譲渡
┃ ┣━■営業譲受
┃ ┣━■関係会社又は取引先に融資
┃ ┣━■銀行からの資金借入
┃ ┣━■関係会社又は取引先に対する債務保証
┃ ┗━■取引銀行及び金融機関の追加、変更
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┣━決議事項（その他）
┃ ┣━■訴訟提起
┃ ┣━■和解
┃ ┣━■会社代表者の指名（取締役に対する訴訟提起）
┃ ┣━■重要な団体への加入
┃ ┣━■相談役及び顧問の委嘱
┃ ┣━■合併（1）合併契約の承認
┃ ┣━■合併（2）合併契約の承認（利益相反取引も付議）
┃ ┗━■合併（3）合併契約の承認（覚書締結も報告）
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