※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
第●●号議案 第●●回定時株主総会の招集決定、付議事案の承認の件 議長は、第●●回定時株主総会を以下のとおり招集したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。
記
(1)開催日時 平成●●年●●月●●日(●曜日)午●●●時●●分 (2)開催場所 当社会議室 (3)会議の目的及び審議状況 決議事項 第1号議案 第●●期営業報告書内容報告の件ならびに 同期貸借対照表、損益計算書及び付属明細書、 並びに利益金処分案承認の件
第2号議案 取締役●名選任の件 ●●●の●●●氏を重任、●●●氏を新任の候補者とする。
第3号議案 監査役●名選任の件
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
(4)審議状況 議長の説明の概要は次のとおりである。
第1号議案 第●●期営業報告書内容報告の件並びに同期 貸借対照表、損益計算書及び付属明細書、並びに 利益金処分案承認の件 議長から、営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び付属 明細書、並びに利益金処分案については、さる●●月●● 日(●曜日)開催の取締役会において別添のとおりとして 承認を受け、同日付にてこれを監査役に提出し、いずれも 正確、適法かつ妥当である、との報告を受けている旨の 説明があった。
第2号議案 取締役●名選任の件 第3号議案 監査役●名選任の件 議長から、定款第●●条および第●●条の規程により、 取締役及び監査役の全員の任期が、第●●回定時株主 総会の時をもって満了となるので、その改選については 取締役候補者及び監査役候補者として、それぞれ議案 どおり●名及び●名を推薦したい旨の説明があった。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件 議長から、第●●回株主総会終結の時をもって任期満了 により退任する取締役●●●●氏、監査役●●●●氏 の各氏に対し、退職慰労金をそれぞれ当社の内規に 基づき相当額の範囲内において贈呈することとし、その 具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役に ついては取締役会に、監査役については監査役会の 協議に一任したい旨の説明があった。
|
|
|